ПРОТОКОЛ

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНАЛЬНИК»

(код ЄДРПОУ 03357791, далі - Товариство)

Чернігівська обл., м. Сновськ 08 грудня 2017 року

Дата та місце проведення засідання: 08 грудня 2017 року об 10:30 годині за адресою: Чернігівська обл., Сновський р-н, м. Сновськ, вул. Незалежності, 106.

Присутні:

Голова Наглядової ради - Весела Олена Олександрівна;

Член Наглядової ради - Руденок Людмила Анатоліївна.

Всього присутні 2 (два) члени Наглядової ради, у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства від 08.12.2017 визнано правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Виконавчого органу Товариства – Директора.
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору з членами Виконавчого органу Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

1. По питанню № 1 порядку денного «Обрання Виконавчого органу Товариства – Директора».

Слухали:

Веселу О.О., яка запропонувала обрати на посаду Директора Товариства Дулю А.М., який до цього займав посаду Голови правління Товариства.

Запропоновано:

Обрати на посаду Директора Товариства Дулю А.М.

Голосували:

«за» - 2 особи – всі члени Наглядової ради Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати на посаду Директора Товариства Дулю А.М.

2. По питанню № 21 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору з членами Виконавчого органу Товариства».

Слухали:

Веселу О.О., про необхідність затвердження умов контракту з директором Товариства у відповідності до ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, п. 4 ст. 65 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 “Про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників”.

Запропоновано:

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, надати повноваження на підписання такого договору (контракту) з Директором Товариства Голові Наглядової ради Веселій О.О.

Голосували:

«за» - 2 особи – всі члени Наглядової ради Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, надати повноваження на підписання такого договору (контракту) з Директором Товариства Голові Наглядової ради Веселій О.О.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуто Наглядовою радою і з усіх питань порядку денного були прийняті рішення, Голова Наглядової ради Товариства оголосила засідання закритим.

Голова Наглядової ради _________________ (Весела Олена Олександрівна)

Член Наглядової ради _________________ (Руденок Людмила Анатоліївна)