ПРОТОКОЛ № 21

позачергових загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства «КОМУНАЛЬНИК»

Чернігівська обл., м. Сновськ 08 грудня 2017 року

Початок зборів: 09 год. 00 хв.

Закінчення зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОМУНАЛЬНИК» ( код ЄДРПОУ 03357791) (далі в тексті – Загальні збори) – Чернігівська обл., Сновський р-н, м. Сновськ, вул. Незалежності, 106, кабінет голови правління.

Відповідно до переліку акціонерів ПрАТ «КОМУНАЛЬНИК», наданого ПАТ «Національний депозитарій України» для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, в реєстрі акціонерів обліковується 57 (п’ятдесят сім) осіб, які володіють 6 767 000 простими іменними акціями.

З них, станом на 24⁰⁰ годину 04.12.2017, право на участь у Загальних зборах акціонерів має 1 (одна) особа, яка володіє 3 960 106 простими іменними акціями, які є голосуючими. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення питання порядку денного зборів.

Оголошення про скликання загальних зборів акціонерів було надруковано:

Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 221 (2726) від 21.11.2017 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 4 (чотири) особи, які представляють 4 111 025 голосів, що становить 60.75 % загальної кількості акцій, з них право на участь у загальних зборах мають 1 (одна) особа, яка представляє 3 960 106 голосів, що становить 100 % загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Перелік акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах додається.

Голова правління Товариства Дуля А.М. оголошує загальні збори акціонерів ПрАТ «КОМУНАЛЬНИК» відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Припинення повноважень Голови та членів правління товариства.
5. Визначення складу Виконавчого органу товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

1. По питанню № 1 порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження її складу».

Запропоновано:

Обрати лічильну комісію в складі:

1.Бохан Ірини Василівни

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі:

1.Бохан Ірини Василівни

2. По питанню № 2 порядку денного «Обрання голови та секретаря зборів».

Запропоновано:

Обрати Головою зборів Кромського Сергія Володимировича та секретарем зборів Поповську Антоніну Валеріївну

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Кромського Сергія Володимировича та секретарем зборів Поповську Антоніну Валеріївну

3. По питанню № 3 порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Запропоновано:

Регламент роботи зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного зборів – 20 хвилин;

- для виступів (обговорення) – 5 хвилин;

- відповіді на питання – 3 хвилини.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- для доповіді по питанню порядку денного зборів – 20 хвилин;

- для виступів (обговорення) – 5 хвилин;

- відповіді на питання – 3 хвилини.

4. По питанню № 4 порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів правління товариства».

Слухали Голову Наглядової ради товариства Веселу О.О, яка доповіла, що в зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства, визначенням нових повноважень Виконавчого органу, необхідно припинити повноваження Голови та членів правління товариства

Запропоновано:

Припинити повноваження Голови правління Дулі А.М. та членів правління Бохан І.В., Кухаренко П.М., Архипенко М.В., Кромського С.В., Токарева Л.О. та Полосьмак Т.Г.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови правління Дулі А.М. та членів правління Бохан І.В., Кухаренко П.М., Архипенко М.В., Кромського С.В., Токарева Л.О. та Полосьмак Т.Г.

5. По питанню № 5 порядку денного «Визначення складу Виконавчого органу товариства».

Слухали Голову Наглядової ради товариства Веселу О.О, яка доповіла, що в зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту товариства, яким визначено одноосібний склад Виконавчого органу - Директор, обрання (призначення) якого віднесено Статутом до повноважень Наглядової ради товариства.

Запропоновано:

Питання № 5 порядку денного «Визначення складу Виконавчого органу товариства» не розглядати.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на зборах.

Голосували:

«за» - 1 особа, яка у сукупності володіє 3 960 106 голосів, що становить 100 % голосів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані не дійсними – 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Питання № 5 порядку денного «Визначення складу Виконавчого органу товариства» не розглядати.

Оскільки всі питання порядку денного розглянуто Загальними зборами і з усіх питань порядку денного були прийняті рішення, які оголошені учасникам Загальних зборів, Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори закритими

Голова зборів _______________ ( С.В.Кромський)

• зборів _______________ ( А.В.Поповська)

• ПрАТ «Комунальник» _______________ ( А.М. Дуля )

М.П.